מי הם הקונים הגדולים בקריפטו (לווייתנים) ואיך הם פועלים?

לרוב המטבעות הקריפטו יש מספר מחזיקים גדולים בנכס שיכולים להשפיע על מחיר נכס הקריפטו. עבור משקיעים פעילים וסוחרי קריפטו, זה עוזר להבין את התנהגויות השוק של לווייתנים אלה.

מהם לווייתני קריפטו?

לווייתני קריפטו מתייחסים למחזיקים גדולים של מטבעות קריפטוגרפיים. הם יכולים להיות אנשים פרטיים או ארגונים שלעתים קרובות מחזיקים ביותר מ -10% מהקריפטו. לדוגמה, מיקרוסטרטג'י מחזיקה בכמעט 130,000 ביטקוין (BTC) ויכולה להזיז את מחיר ה-BTC על ידי תזוזה קטנה בשוק התנודתי גם כך. לכן, מעקב אחר פעולתם של לווייתני קריפטו מספק תובנות בזמן על תנועת המחירים של נכס קריפטו.

זו לא רק תופעת קריפטו. בשווקים המסורתיים, כאשר שחקן גדול כמו וורן באפט, מותג או קרן גידור מגלים שהם נקטו עמדה בנכס מסוים, מחיר הנכס עולה או להיפך. עם זאת, כאשר שחקנים אלה מוכרים נכס, השוק בדרך כלל עוקב.

עם מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים שאינם ניתנים לתחליף (NFTs), כל העסקאות הן בשרשרת. הודות לשקיפות שהבלוקצ'יין מציע, ניתן לזהות עסקאות המבוצעות על ידי ארנקים המוחזקים על ידי לווייתנים לפי גודל פוזיציות הקריפטו שהם מחזיקים. ניתן לעקוב אחר ארנקים אלה כדי להבין כיצד השוק הרחב יותר יכול להתנהג.

מהו מעקב אחר לווייתני קריפטו?

ישנם פתרונות ייעודיים למעקב אחר פעולותיהם של לווייתני קריפטו. פתרונות אלה יכולים לספק ניתוח על פעולות לווייתן, ובמקרים מסוימים, יכולים גם לקבל החלטות השקעה/מסחר עבור המשתמש.

סוחרי קריפטו ומשקיעים עוקבים ללא הרף אחר כמות מטבעות הקריפטו שנכנסים ויוצאים מהבורסות. כאשר מטבע קריפטוגרפי כמו ביטקוין או אתריום (ETH) מועבר בכמויות גדולות לתוך בורסה, הוא צפוי לראות פעולת מכירה כלשהי וכתוצאה מכך ירידה במחיר. לעומת זאת, אם מטבעות קריפטוגרפיים זורמים מהבורסות לארנקים, זה נחשב מבשר לעליית מחיר.

הסיבה לכך היא שכאשר לבורסות יש תזרים נטו גבוה של מטבעות קריפטוגרפיים, הן הפחיתו את ההיצע וכתוצאה מכך עלו במחיר. לעתים קרובות, לווייתן יכול לקנות מטבעות קריפטוגרפיים בבורסה ולהעביר אותם לארנקים שלהם בכמויות גדולות. זה יכול לגרום לפעולת מחיר שורית עבור הקריפטו.

בתרחישים מסוימים, לווייתנים עשויים לבחור שלא להפריע לשווקים על ידי קנייה או מכירה בבורסה. הם היו עושים עסקהללא מרשם (OTC) בין שני ארנקים. לדוגמה, הם עשויים לשלוח ביטקוין לארנק שישלח USD Coin (USDC) בחזרה, וכתוצאה מכך מכירה של BTC מבלי שהשוק יזהה את העסקה.

כאשר הבלוקצ'יין מתעד עסקה גדולה, המשקיעים יכולים ללמוד את העסקה ולאסוף את הארנקים המעורבים בה. אם הארנקים מחזיקים פוזיציות גדולות של מטבעות קריפטוגרפיים, ניתן לתייג אותם כארנקי לווייתני קריפטו. מכאן ואילך, בדיקה קבועה של ארנקים אלה והעסקאות המתבצעות יכולה להיות תובנה בהערכת תנועות המחירים של הקריפטו המוחזק בארנק.

מעקב אחר לווייתנים יכול להועיל באותה מידה גם בשווקי ה-NFT. ברוב קהילות ה-NFT יש מחזיקים גדולים של האוסף. במקרים רבים, מחזיקי NFT אלה מזוהים על ידי הקהילה. מעקב אחר התנהגות הארנקים של לווייתנים אלה יכול לסייע למשקיעים לקבל החלטות קנייה/מכירה מהירות.

לדוגמה, אם אספן NFT מפורסם או לווייתן מטאטא את הרצפה של אוסף אסימונים שאינו ניתן להעברה, זה יכול להצביע על הרשעות גבוהות. חסידי אוסף ה-NFT והלווייתן יבחינו בכך וירכשו את האסימונים שאינם ניתנים לתחליף. התנהגות זו נצפתה עם גארי ויינרצ'וק מספר פעמים במהלך השוק השוורי NFT בשנת 2021.

עם זאת, זה יכול להיות מכריע וגוזל זמן רב כדי להישאר באופן ידני על פעולת הלווייתנים, אפילו כאשר זה רק עבור מטבע קריפטוגרפי אחד או אוסף NFT. כאן נכנסים לתמונה כלי מעקב אחר לווייתנים.

למה משמשים כלי מעקב אחר לווייתני קריפטו?

הודות לכלי מעקב אחר לווייתנים, משקיעים מסוגלים לזהות ארנקים שבבעלותם של לווייתנים ולעקוב אחריהם לפעולות קנייה ומכירה בשל השקיפות שהבלוקצ'יין מציע. השימוש בכלי מעקב מסייע באוטומציה של תהליך המעקב.

רוב משקיעי הקריפטו מחזיקים ביותר ממטבע קריפטוגרפי אחד בתיק ההשקעות שלהם. על מנת לקבל מידע על תנועות השוק, הם יצטרכו לזהות ולעקוב אחר מספר ארנקים המחזיקים כמויות גדולות של מטבעות קריפטוגרפיים שהם מעוניינים בהם. כלי ניתוח בשרשרת מציעים פונקציונליות זו.

כלי מעקב סורקים דרך בלוקצ'יין, וכאשר עסקה מתבצעת על ידי ארנק לווייתן, אתר אותם בזמן אמת והודע למשתמש. כלים אלה יכולים גם לסייע בזיהוי עסקאות בגודל מסוים, ובכך לאפשר למשתמשים לבצע גילוי של לווייתנים בתוך אותה מערכת אקולוגית של קריפטו.

בנימה דומה, ניתן לעקוב אחר אוספי NFT עבור פעולות כמו רישום של אסימונים חדשים שאינם ניתנים להחלפה מתחת למחיר הרצפה, מכירת NFTs במחיר הצעת מחיר, מטאטאי רצפה ואחרים. מחיר הרצפה של אוסף אסימונים שאינו ניתן לרכישה הוא המחיר המינימלי שבו ניתן לקנות NFT. לעתים, כאשר התיאבון בשוק לגביית NFT ירוד, מחיר הרצפה יורד.

הירידה במחירי הרצפה מתחילה לעתים קרובות בכך שמחזיק אחד ב-NFT רושם אותו מתחת למחיר הרצפה. לכן, ניתן להשתמש בכלי מעקב אחר לווייתנים כדי לזהות התנהגויות כאלה, כך שהמשקיע נעשה מודע ופועל בהתאם.

ניעור רצפה, לעומת זאת, מצביע על ביקוש גבוה לאוסף NFT. הכוונה היא לפעולה כאשר מישהו קונה אסימונים רבים שאינם ניתנים לתחליף באוסף הרשומים במחיר הרצפה. כלי מעקב אחר לווייתנים יכולים לזהות מתי ארנק של לווייתן מנער את הרצפות של אוסף חדש. זה יתריע בפני משקיעי NFT, שיוכלו להתחיל לעקוב אחר הקולקציה החדשה.

מהם כלי המעקב הנפוצים אחר לווייתני קריפטו?

כלי מעקב אחר לווייתנים כמו שומרי לווייתנים, התראות בוט לווייתנים ואחרים יכולים לעזור למשקיעים לזהות פעולות של לווייתנים ולקבל החלטות מהירות ומתוזמנות.

כלי מעקב אחר לווייתנים מגיעים עם יכולות שונות, חלקם יכולים להיות רק חלון פשוט על גבי בלוקצ'יין, בעוד שלאחרים יש יכולות ניתוח ותרשימים על פני בלוקצ'יין מרובים. חלקם מכסים רק מעקב אחר לווייתני קריפטו, בעוד שאחרים מציעים גם מעקב אחר לווייתני NFT.

כלי ניתוח שונים מציעים רק ניתוחים פשוטים והתראות על פעילויות לווייתנים, בעוד שאחרים מספקים למשתמשים הזדמנויות למידה מקיפות יותר בתרשימים ובניתוחים. חלקם פשוט עושים פיד פשוט, בעוד שאחרים משתמשים בערוצים כמו טוויטר וטלגרם כדי לעדכן את המשתמשים.

כמה מהכלים המרכזיים לצפייה בלווייתנים הם שומרי לווייתנים, התראות בוט לווייתנים, מפת לווייתנים, התראות לווייתנים, אפליקציית Clank ו- Coincarp. מלבד אלה, כלים כמו Etherscan ו-Solscan יושבים על גבי הבלוקצ'יין שלהם בהתאמה כדי להציע פונקציות מעקב אחר לווייתנים.

אפשר לקבל כמה שיותר מתמצא מבחינה טכנית עם מעקב אחר לווייתנים. עם זאת, תגובת השוק לעסקת לוויתן אינה צפויה לחלוטין. כדאי שיהיה מידע סביב התנהגות הלווייתנים, ובכל זאת, זו רק קלט אחד שישפיע על פעולת המחיר של מטבעות הקריפטו. זה נכון במיוחד בשוק שמונע ברובו על ידי גורמים מאקרו-כלכליים.

אנו לא יועצים פיננסים! יש לעשות מחקר עצמאי קודם לכן, מסחר והשקעה בקריפטו כרוך בסיכון רב!