טעות של 10 מיליון דולר בקריפטו קום (Crypto.com) הובילה את הזוג למעצר ודיונים בבתי המשפט.
במאי 2021, קריפטו קום העבירה בטעות סכום עצום של 10.5 מיליון דולר לאישה ממלבורן, שביקשה החזר של 100 דולר בלבד. ת'וואמנוגרי מאניבל לא דיווחה על התקלה והמשיכה להוציא ולהעביר את הכסף. לבורסה לא היה מושג על טעותה במשך תקופה של שבעה חודשים. רק במהלך הביקורת שלה לפני חג המולד, הבורסה הבינה שחסרים לה 10 מיליון דולר. לאחר מכן, ב-7 בפברואר, המשיך המשרד להוציא צווי הקפאה נגד חשבון הבנק של האישה.
כעת, במה שהיא ההתפתחות האחרונה, ת'וואמנוגרי מאניבל ובן זוגה ג'טינדר סינג הופיעו למעשה בבית משפט השלום במלבורן ביום שלישי, למשפטם על גניבה והאשמות אחרות.
"עובד בבולגריה, שעיבד את ההחזר, הזין את המספרים הלא נכונים לגיליון אלקטרוני של אקסל. זה היה תהליך ידני והרשומות נשמרו באקסל".
לאחר שבקשת תשלום ההחזר טופלה, היא נשלחה לספק התשלומים של Crypto.com באוסטרליה, שהעביר את הכסף לחשבון בנק אוף אוסטרליה של מאניבל. החשבון, יש לציין, היה על שמו של סינג, אך ייתכן שההעברה נשלחה לחשבונו של מאניבל משום שהוא השתמש בכרטיס הבנק שלה כדי לקנות קריפטו, כך קבע בית המשפט.
לאמיתו של דבר, מאניבל נעצר בנמל התעופה של מלבורן בחשד לחקירה נוספת בחודש מרץ, בעודו מנסה לכאורה לחזור הביתה למלזיה עם כ-11,000 דולר אוסטרלי במזומן.
טענות הצדדים בפרשת קריפטו קום
בהופעתם הווירטואלית בבית המשפט בתיק הנוכחי, אמרו בני הזוג כי הם מניחים שהם מניחים שהם זכו בכספים באמצעות תחרות. עם זאת, קצין הציות של הבורסה אמר כי לא הייתה תחרות כזו ב- Crypto.com לא שלחה הודעות דחיפה למשתמשים על זכיות בתחרות.
קשור: פלטפורמת הקריפטו הזאת נעקצה ב- 160 מיליון דולר
קונסטבל בכיר במשטרת ויקטוריה, קונור הילי, אמר לבית המשפט,
"הכסף שימש לרכישת ארבעה בתים, 4 מיליון דולר הועברו לחשבון בנק מלזי והשאר קנו כלי רכב, אמנות ורהיטים. רובם הוחזרו מאז, אך כ-3 מיליון דולר עדיין נותרו על כ-3 מיליון דולר, לדבריו, כאשר מתנהלת תביעה אזרחית להקפאת הנכס ולקבל בחזרה כסף מקרובי משפחה שקיבלו מתנות".
על פי הדיווח בתקשורת המקומית, מאניבל הודה שלא באשמתו בשלושה אישומים, כולל טיפול בהכנסות פשע וגניבה מבנק חבר העמים הבריטי בגין משיכת הכסף. סינג, לעומת זאת, הודה שאינו אשם בשני אישומים, כולל גניבה בגין משיכת כספי קריפטו קום מהבנק.
השופט פיטר רירדון העניק למאניבל ערבות בתנאים. על פי אותו הדבר, עליה למסור את הדרכון שלה ואינה יכולה להגיע לשום נקודת יציאה. בני הזוג יעמדו בפני דיון בבית המשפט המחוזי ב-8 בנובמבר.
