באמצעות חוקרי בלוקצ'יין, ניתן לעקוב בקלות אחר עסקאות ביטקוין, אך נעשה קשה יותר ויותר לבצע עסקאות ביטקוין באופן אנונימי.
האם אתה יכול להתחקות אחר עסקת ביטקוין?
באמצעות פלטפורמות חוקרי בלוקצ'יין, ניתן לעקוב בקלות אחר עסקאות ביטקוין, אך נעשה קשה יותר ויותר לבצע עסקאות ביטקוין באופן אנונימי.
בהחלט ניתן להתחקות אחר עסקת ביטקוין (BTC). חוקרי ביטקוין מאפשרים לך למפות פעילות בבלוקצ'יין של ביטקוין. הודות לשקיפות זו, ניתן לעקוב אחר עסקאות וניתן לחשוב על הבלוקצ'יין כסוג של מסד נתונים פתוח מלא בעסקאות ביטקוין.
גם למטבעות קריפטו אחרים כמו אתריום (ETH) ו-סולנה (SOL) יש מסד נתוני בלוקצ'יין משלהם שנקראים Etherscan ו-SolScan. בכל החוקרים האלה, אתה יכול למצוא מידע על העסקאות בבלוקצ'יין, כגון כמה קריפטו נשלח ואילו כתובות היו מעורבות בעסקה. למרות השקיפות של הבלוקצ'יין, אנשים רבים חושבים שאתה עדיין יכול ליצור עסקאות ביטקוין באופן אנונימי.
עם זאת, יותר ויותר מדינות מיישמות את כללי 'דע את הלקוח שלך' (KYC), המחייבים אותך לחשוף את זהותך בפלטפורמות מסחר מרכזיות. על ידי חשיפת הזהות שלך, מה שהופך להיות הרבה יותר קל לממשלה לגלות אילו עסקאות ביצעת ולראות מה יש בארנק הביטקוין שלך.
כדי להיות מסוגל לסחור בבורסה מרכזית, נתונים אישיים יצטרכו להיות מסופקים לבורסה. לפיכך, ניתן לקשר כתובות ביטקוין לנתונים אישיים. מכיוון שהנתונים של עסקאות ביטקוין קודמות אינם נמחקים, תמיד ניתן להציג עסקאות קודמות.
מה הופך את הביטקוין לניתן למעקב?
ניתן לעקוב אחר עסקאות ביטקוין מכיוון שהבלוקצ'יין של ביטקוין שקוף לחלוטין וכל עסקה מאוחסנת באופן ציבורי בספר חשבונות מבוזר.
מאז 2013, מחקרים שונים בוחנים מעקב אחר עסקאות ביטקוין והזהויות הקשורות אליהן. למרות שניתן ליצור צורה מסוימת של אנונימיות עם מטבעות הקריפטו, קשה לשלוח עסקאות באופן אנונימי לחלוטין דרך הבלוקצ'יין של ביטקוין. בלוקצ'יין נשאר פתוח לחלוטין ונגיש לכולם.
הודות לשקיפות של הבלוקצ'יין, ניתן לעקוב בקלות אחר זרימת הכסף. אם הזהות שמאחורי כתובת ארנק ידועה, ניתן יהיה לעקוב אחר העסקאות שבוצעו ולעקוב אחריהן בעתיד. ניתן לראות את כל העסקאות הללו בפירוט. בדרך זו, ניתן לראות איזה סכום נשלח, אבל גם באיזה תאריך ולאיזה ארנק.
כיצד ניתן לאתר עסקאות ביטקוין?
עם חקיקה ומעקב הולכים וגוברים, ממשלות יכולות לעקוב אחר עסקאות BTC מזויפות בקלות רבה יותר על ידי מציאת הזהות שמאחורי כתובת ארנק ביטקוין.
בשנים האחרונות, מיליוני מטבעות קריפטו נתפסו על ידי ממשלות שונות ברחבי העולם. פושעים ראו את ההזדמנויות שיש לטכנולוגיית הבלוקצ'יין להציע וניסו לקנות מטבעות קריפטו כמו ביטקוין באופן אנונימי ככל האפשר.
בסופו של דבר, זה לא הסתדר טוב עבור האקרים וניתן לקבוע כי עסקאות ביטקוין אינן אנונימיות לחלוטין. אירועים אלה סייעו להדק את החקיקה בתחום זה ולהגביר את החיפוש אחר עסקאות הונאה.
בעת מסחר מארנקי ביטקוין שזהותם אינה ידועה, ניתן לאתר עסקאות במהירות, אך זה יכול לקחת זמן לגלות את הזהות. כאשר מישהו רוצה להחליף את מטבעות הקריפטו שלו בדולרים אמריקאים, זה כבר הופך להיות הרבה יותר קל להתחקות אחר זהותו של בעל הארנק ולעקוב אחר העסקאות.
האם אתה יכול לחפש כתובת ארנק ביטקוין?
ניתן לחפש כתובת ארנק ביטקוין באמצעות סייר הביטקוין. עם זאת, מציאת כתובת קריפטו לא אומרת שאתה תדע את הזהות שמאחוריה.
כשאין לך שום מידע מזהה שמתאים לארנק הביטקוין, קשה לחפש אותו. באמצעות סייר בלוקצ'יין, קל למצוא עסקאות וכתובות, אך זה יכול לקחת ל מעט זמן כדי לגלות את הזהות שמאחורי כתובת הארנק.
מכיוון שכתובת הארנק של מישהו לא חייבת להיות אנונימית אך קשה למצוא אותה, כתובת ארנק ביטקוין נקראת שם בדוי, כינוי, שהוא שונה משמו האמיתי של מישהו. הנתונים אינם קשורים לזהות, אך עדיין ניתן להתחקות אחר זהותו של מישהו או שם בדוי.
מהם הקשיים במעקב אחר כתובת ביטקוין?
זה פשוט לעקוב אחר עסקאות ביטקוין כאשר אנשים משתמשים בארנקים שונים ובמערבלי ביטקוין. גורמים אלה משבשים את תהליך החיפוש וגוזלים זמן רב.
למרות העובדה כי זה מאתגר עבור משתמשי ארנק ביטקוין לבצע עסקאות באופן אנונימי לחלוטין, ישנן מספר דרכים להתקרב לאנונימיות. לדוגמה, ניתן להשתמש במערבל מטבעות קריפטו.
במקרה זה, זהו מערבל ביטקוין, שמבטיח שקשה יותר להפוך את הביטקוין למעקב. זה נעשה על ידי ערבוב עסקאות BTC מאנשים שונים יחד במאגר, ולאחר מכן שליחת העסקאות לכתובות המיועדות.
בנוסף, ארנקים יכולים גם להיות קשים מאוד לניטור. אם מישהו לא רוצה שהפעילות שלו ברשת הביטקוין תהיה ניתנת למעקב, אפשר ליצור מעין מסך עשן. על ידי יצירת ארנקי קריפטו רבים וביצוע עסקאות שונות בין ארנקים אלה, זה יכול להיות קשה יותר עבור כל אחד לעקוב אחר עסקאות וארנקים.
שני האתגרים קשים בפני עצמם, אך שילובם יכול להפוך את המעקב אחר כתובות הביטקוין להרבה יותר קשה. מעקב אחר עסקאות וארנקים ייקח כמות עצומה של זמן ואנרגיה.
קשור: ד"וח CoinGecko: זאת המדינה שהכי מתעניינת בביטקוין ובאת'ריום
האם עלי לשתף את כתובת הביטקוין שלי באופן פומבי?
אין בעיה לשתף מפתחות ציבוריים, אך ודא שהמפתח הפרטי אינו יכול להימצא על ידי צד ג. ניתן לשלוח עסקאות למפתח הציבורי, שהוא מאובטח לחלוטין.
זה בטוח לשתף את כתובת הביטקוין שלך בפומבי. בדרך זו, ניתן להשלים בבטחה תרומות או תשלומים. לא ניתן לגנוב מטבעות קריפטו באמצעות כתובת ציבורית. הדרך היחידה שבה גניבת קריפטו אפשרית היא אם מישהו הצליח להשתלט על המפתחות הפרטיים.
ארנקי ביטקוין תמיד עושים את ההבדל בין מפתחות ציבוריים למפתחות פרטיים. ניתן להשוות מפתח ציבורי לכתובת הדוא"ל שלך. כל אחד יכול לשלוח אליו הודעות דוא"ל, אך רק הבעלים של כתובת הדוא"ל יכול לקרוא אותן. עם כתובת קריפטו, זה לא שונה מכיוון שאחרים יכולים להשתמש בכתובת זו כדי לשלוח נכסי קריפטו, והבעלים של הכתובת הוא היחיד שיכול להשתמש בנכס הדיגיטלי.
המפתח הפרטי הוא הסיסמה להזנת הארנק. חשוב שהקוד הייחודי הזה יישמר במקום לא מקוון שבו אף אחד לא יכול לגשת אליו. שיתוף נתונים אישיים, כגון המפתחות הפרטיים ותזונת הארנק, עם אחרים אשר עלול לרוקן את הארנק המדובר. לכן, שתף את המפתח הציבורי רק במידת הצורך ושמור את הקודים האחרים במקום בטוח.
אנו לא יועצים פיננסים! יש לעשות מחקר עצמאי קודם לכן, מסחר והשקעה בקריפטו כרוך בסיכון רב!
