בינאנס סייעה לכאורה להלבנת הון בסך 2.35 מיליארד דולר

חקירה פיננסית של רויטרס מגלה כי לכאורה בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס, סייעה בהלבנת לא פחות מ-2.35 מיליארד דולר.

חקירה פיננסית של רויטרס מגלה כי לכאורה בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס, סייעה בהלבנת לא פחות מ-2.35 מיליארד דולר. בקרנות מושחתות, על פני תקופה של חמש שנים. בדפוס חוזר, כפי שפורסם על ידי דו"ח החקירה של רויטרס, בינאנס סייעה להלבין כספים שמקורם בהונאות, פריצות, הונאות השקעה, מכירת סמים לא חוקית, מקרה הפרת מט"ח בין היתר בחמש השנים האחרונות.

האם בינאנס מסייעת להלבנת הון באמצעות קריפטו?

דיווח של רויטרס מפרט מספר מקרים של הלבנת הון בבורסת הקריפטו. שווקי הרשת האפלה הלבינו 839 מיליון דולר. הונאות קריפטו כמו הונאת פיניקו פונזי, פרשת הונאת סערת סייבר, הונאת Thodex, e.t.c הלבינו מעל 1.29 מיליארד דולר. גם הכספים מפריצות מסתכמים ב-27 מיליון דולר.

עם הזרמת כספים לא חוקיים בחסות פרטיות או אנונימיות, XMR או Monero, מטבע פופולרי הנסחר בפלטפורמה הוצא מספר פעמים בגלל השימוש המלוכלך שלו, אך המטבע ממשיך להיסחר בפלטפורמה.

ממשלת ארה"ב גם שכרה את חברת מחקר הקריפטו Chainalysis, כדי לנטר זרימות לא חוקיות, ודווח כי בינאנס קיבלה כספים פליליים בסך כולל של 770 מיליון דולר ב-2019 לבדה, דו"ח אחר של Crystal Blockchain, הראה כי אתר בשפה הרוסית בשם Hydra, השתמש ב-בינאנס כדי לבצע ולקבל תשלומי קריפטו בשווי 780 מיליון דולר.

עמדתה של בינאנס בנושא קריפטו והלבנת הון

ב-5 במאי פרסמה בינאנס מאמר שמשמעותו: "קריפטו והלבנת הון: אמת לא נוחה". כאן, פלטפורמת הבורסה מציינת שאנשים נגד קריפטו תמיד חושבים שקריפטו הוא חסר ערך, או שמדובר בתוכנית הלבנת הון.

במאמר נכתב: "בניגוד למזומן, שכמעט בלתי אפשרי לעקוב אחריו, בלוקצ'יין הוכיח את עצמו כאחד הכלים החזקים ביותר לאכיפת החוק. האופי הציבורי והבלתי משתנה של הבלוקצ'יין הופך את הקריפטו לבחירה גרועה להלבנת הון…".