ארתור הייז ובנג'מין דלו יצטרכו לשלם קנס על חלקם בהפרת חוק הסודיות של הבנק ובהפעלת "פלטפורמת הלבנת הון" כך כינה אותם משרד המשפטים האמריקאי.
מייסדי בורסת הקריפטו ביטמקס (BitMEX) הודו באשמה בהפרת חוק הסודיות הבנקאית לאחר הליך ליטיגציה ממושך עם משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).
ארתור הייז האמריקאי וההונג קונגי הבריטי בנג'מין דלו הודו כי "נכשלו בכוונה מכוון בהקמה, יישום ותחזוקה של תוכנית נגד הלבנת הון (AML) בבורסת נגזרי הקריפטו והחוזים העתידיים שלהם, ביטמקס.
ביטמקס היא פלטפורמת מסחר קריפטוגרפית מבוססת באיי סיישל המציעה חוזים עתידיים על נכסי קריפטו, נגזרים ומסחר בשוליים עד פי 100. הבורסה הציעה בעבר את שירותיה ללא כל נהלי אימות (KYC) או AML. הודעת משרד המשפטים מ-24 בפברואר על המקרה קובעת כי חוסר ציות רגולטורי כזה גרם למעשה ל-ביטמקס להפוך ל"פלטפורמת הלבנת הון".
גם הייז וגם דלו הגישו את טיעוניהם לקראת תאריך המשפט במרץ, והסכימו לשלם 10 מיליון דולר בקנסות פליליים כל אחד.
עורך דינו של משרד המשפטים דמיאן ויליאמס אמר כי הפעלת עסקי קריפטו בארה"ב נושאת "את החובה של אותם עסקים לעשות את חלקם כדי לסייע בהרחקת הפשע והשחיתות". הוא הוסיף כי ביטמקס פועלת כ"פלטפורמה בצללים של השווקים הפיננסיים" וכי:
"ארתור הייז ובנג'מין דלו בנו חברה שנועדה לזלזל בהתחייבויות אלה; הם נכשלו בכוונה ליישם ולתחזק אפילו מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון".
קשור: הבורסה היפנית JPX מתריעה מפני פלטפורמות מסחר קריפטו מתחזה
עניין נוסף וחמוד שהצביע עליו משרד המשפטים הייתה הרמיזה שהייז שיחד את השלטון המקומי באיי סיישל כאשר ביטמקס השלימה את המעבר לשם בשנת 2020. הוא התרברב לכאורה שהשוחד עלה לו בקוקוס.
למרות שבסיס הפעילות של ביטמקס (BitMEX) היה בארצות הברית בין 2015 ל-2020, הייז ודלו התעקשו שאף אמריקאי לא משתמש בפלטפורמה. משרד המשפטים הוכיחה כי הטענה אינה עובדתית. עד ינואר 2021, הבורסה דיווחה כי אימתה 100% ממשתמשיה באמצעות הליך KYC-AML.
מאז בדיקה מלאה של כל המשתמשים שלה, חלקה של ביטמקס בחוזים עתידיים על ביטקוין (OI) פחת לחוסר חשיבות יחסי. בפברואר 2021 היו רק כ-3.5 מיליארד דולר ב-OI, כמעט שליש מהם הגיעו מ-ביטמקס. עם זאת, יש כעת 15.18 מיליארד דולר ב- OI על פי נתונים של CoinGlass, מתוכם רק 482 מיליון דולר, או 3%, מגיעים מ- ביטמקס.
