הדו"ח מגדיר לווייתנים פליליים כארנקים פרטיים המחזיקים בקריפטו בשווי של יותר ממיליון דולר, כאשר יותר מ-10% מהיתרות שלהם מגיעות מכתובות לא חוקיות.
נתוני צ'יינליסיס (Chainalysis) מראים כי 4068 לווייתנים הם פליליים (בערך 4% מכלל הלווייתנים) שולטים על מטבעות קריפטו בשווי של יותר מ-25 מיליארד דולר.
חברת ניתוח הבלוקצ'יין מגדירה לווייתנים פליליים כארנק פרטי המחזיק בקריפטו בשווי של יותר ממיליון דולר עם יותר מ-10% מהכספים שהתקבלו מכתובות לא חוקיות הקשורות לפעילות כגון הונאות, ותוכנות זדוניות.
הנתונים הם מהסעיף "איזונים פליליים" בדו"ח פשעי הקריפטו שבוחן פעילות פלילית בבלוקצ'יין במהלך 2021 ותחילת 2022. הדו"ח הרחב מכסה גם נושאים כגון כופר, תוכנות זדוניות, שוקי דארקנט ופשעים הקשורים ל- NFT.
"בסך הכל, צ'יינליסיס זיהתה 4,068 לווייתנים שהם פליליים המחזיקים במטבעות קריפטו בשווי של יותר מ-25 מיליארד דולר. 'לווייתנים פליליים' מהווים 3.7% מכלל הלווייתנים במטבעות הקריפטוגרפיים – כלומר, ארנקים פרטיים המחזיקים במטבעות קריפטו בשווי של יותר ממיליון דולר", נכתב בדו"ח.
מהנתונים עולה כי 1,374 לווייתנים קיבלו בין 10% ל-25% מהיתרה שלהם ממקורות לא חוקיים, בעוד ש-1,361 מהם היו בין 90% ל-100%. בעלי היתרות בין 25% ל-90% מהכספים הלא חוקיים הסתכמו ב-1,333 לווייתנים פליליים.
"בעוד שקרנות גנובות שולטות ביתרות הפליליות הכוללות, שוקי דארקנט הם המקור הגדול ביותר לכספים לא חוקיים שנשלחו 'ללווייתנים פליליים', ואחריהם הונאותמהירות וקרנות גנובות שלישיות", נכתב בדו"ח.
פעילות תנועה לא חוקית
במונחים של פעילות בלתי חוקית בעסקאות, הדו"ח חשף כי כתובות פליליות קיבלו יותר מ-14 מיליארד דולר ב-2021, נתון המסמן גידול עצום של 79% לעומת 7.8 מיליון דולר ב-2020.
קשור: סוכן מס הכנסה: קריפטו הוא העתיד אבל יש 'הרים של הונאה'
חלק הארי של הנתון הזה, 14 מיליארד דולר בשנה שעברה, יוחס להונאה שעלתה ב-82% משנה לשנה ועלתה ל-7.8 מיליארד דולר. משיכות שטיח מימון מבוזר דיפיי (DeFi) במיוחד הודגשו כמקור מרכזי להונאה ב -2.8 מיליארד דולר:
"יש לציין כי כ-90% מהערך הכולל שאבד ל"משיכת שטיחים" ב-2021 ניתן לייחס לבורסה מרכזית אחת, Thodex, שהמנכ"ל שלה נעלם זמן קצר לאחר שהבורסה עצרה את יכולת המשתמשים למשוך כספים".
הגניבות גם עלו ב-516% ומהווה פעילות של עסקאות לא חוקיות בשווי 3.2 מיליארד דולר, כאשר מגזר ה-DeFi שוב מהווה תחום מדאיג.
בצד החיובי, צ'יינליסיס ציינה כי היקף העסקאות בשווי דולר בשנת 2021 הסתכם בכ-15.8 טריליון דולר, כאשר כתובות לא חוקיות מהוות רק 0.15% מהנתון הזה, ירידה מ-0.34% בשנה הקודמת.
"הפשעים הופכים לחלק קטן יותר ויותר של המערכת האקולוגית של המטבעות הקריפטוגרפיים. היכולת של רשויות אכיפת החוק להילחם בפשיעה מבוססת מטבעות קריפטו מתפתחת גם היא. ראינו מספר דוגמאות לכך במהלך 2021, החל מהגשת ה-CFTC נגד מספר הונאות השקעה, ועד להפלת זן הכופר הפורה של REvil, וכלה באישור של OFAC על סואקס וצ'אטקס", נכתב בדו"ח.
