דו"ח אתר Chainalysis פירט כיצד פושעי סייבר הלבינו את קרנות הקריפטו שלהם בשנת 2021 בהשוואה לשנה הקודמת, כאשר פרוטוקולי דיפיי (DeFi) ראו את השימוש הגדול ביותר.
דו"ח חדש של חברת Chainalysis חשף כי שווי של 8.6 מיליארד דולר הולבנו באמצעות מטבע קריפטוגרפי בשנת 2021 אשר מסמן עלייה של 25% לעומת 2020, אך עדיין נותר הרבה מתחת לגובה המים ב-2019.
באותה שנה הולבנו 10.9 מיליארד דולר באמצעות מטבעות קריפטו. מאז 2017, Chainalysis מעריכה בסך של 33.4 מיליארד דולר כבר הולבנו בקריפטו.
Chainalysis מציינת כי 33.4 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים שהלבנו מאז 2017 מחווירים בהשוואה ל-2 טריליון דולר למטבע הפיאט המולבן בשנה, מפשעים לא מקוונים כמו סחר בסמים. עם זאת, הערכה אמינה של כמות הפיאט (פיאט הכסף שאנו משתמשים בו ביום יום) המולבן קשה יותר לקבוע מאשר קריפטו בשל השימוש במזומן בלתי ניתן לאיתור בפשעים לא מקוונים. הדו"ח קובע:
"ההבדל הגדול ביותר בין הלבנת הון מבוססת פיאט לבין הלבנת הון מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים הוא שבשל השקיפות המובנית של בלוקצ'יין, אנו יכולים לעקוב ביתר קלות אחר האופן שבו פושעים מעבירים מטבעות קריפטו בין ארנקים ושירותים כדי להמיר את כספם למזומן."
לדברי ספקית ניתוח אבטחת הסייבר, הערך של הקריפטו המולבן נגזר מ"פשעים שמקורם בקריפטו" שבהם "הרווחים נגזרים כמעט תמיד במטבעות קריפטוגרפיים ולא במטבע פיאט".
לראשונה מאז 2018, בורסות מרכזיות (CEX) היוו פחות ממחצית (47%) מהערך שהולבן, מה שמאותת על שינוי פוטנציאלי בהתנהגות פושעי הסייבר. הכתובות הלא חוקיות בפרוטוקולי דיפיי (DeFi) גדל כמעט 2,000% לעומת 2% בשנת 2020 ל -17% בשנת 2021.
האקרים, כמו הצפון קוריאנים הידועים לשמצה שגנבו כ -400 מיליון דולר, העדיפו את הדיפיי (DeFi) בעוד בעוד פושעי סייבר אחרים העדיפו CEX, אשר Chainalysis מייחסת זאת ל "חוסר תחכום יחסי".
קשור: יוטיוברים בענף הקריפטו נפלו קורבן לניסיון פריצה והונאה
Chainalysis אמרה, "בריכות כרייה, בורסות עם סיכון גבוה, ו"מיקסרים" ראו עלייה משמעותית בערך שהתקבל מכתובות לא חוקיות גם כן."
מבין הכספים שהלבנו ב-2021, שיעור גדול יותר הגיע לחמשת שירותי הלבנת ההון המובילים ב-2021 (58%) מאשר ב-2020 (54%). הריכוז הכולל של הלבנת הון, לעומת זאת, ירד בשנת 2021 כאשר 583 כתובות קיבלו פיקדונות בשווי של לפחות מיליון דולר ואילו בשנת 2020 נעשה שימוש ב-270 כתובות כאלה.
ולפי הנכסים מבוזרים, אלטים ראו את הריכוז הגדול ביותר כאשר 68% מאלה שהולבנו הלכו ל -20 כתובות ההפקדה הגדולות ביותר ששימשו לפעילות לא חוקית. אתריום (ETH) עם 63%, סטבלקוין ב -57%, וביטקוין (BTC) היה ללא ספק הכי פחות רק עם 19%.
